تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ساعت ۱۰:۵۷
کد مطلب : ۱۳۳۲۴۸
دستگیری کلاهبردار 40 میلیاردي
گروه حوادث: فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: جوانی 25 ساله که از هشت سرمایه دار بیرجندی، 40 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، دستگیر و تحویل دادگاه شد.
به گزارش ایرنا، سرتیپ مجید شجاع افزود: چند سرمایه دار با طرح شکایتی عنوان کردند، جوانی با مراجعه به آنها و طرح دوستی 6 ماهه؛ خود را فردی مطرح در صادرات پسته معرفی کرد و برای جلب اطمینان، طرح نوینی در قالب پسته رنگی برای اولین بار در کشور به طعمه های خود معرفی کرد.
وی افزود: پس از شناسایی متهم، پرونده در دستور کار کارآگاهان آگاهی قرار گرفت که با تعقیب و مراقبت چند روزه متهم در شرکت خود دستگیر شد . وی ادامه داد: بررسی ها نشان داد، شرکت فقط در برگه کاغذ ثبت است، و متهم با طرح دوستی و مراجعه به این افراد خود را مدیرعامل شرکت معرفی می کرد که صادرات پسته رنگی در ایران متعلق به اوست . وی اضافه کرد: این افراد با شنیدن حرف های متهم، 40 میلیارد ریال پول نقد به حساب متهم واریز می کنند به امید اینکه در سود آن شریک شوند.
سردار شجاع عنوان کرد: بعد از مدتی که سرمایه گذاران برای پیگیری وضعیت محموله های صادره به شرکت مراجعه می کنند، متهم با نشان دادن ایمیل های جعلی مبنی بر اینکه افرادی در روسیه و هلند محموله ها را دریافت کردند، به زودی پول به حساب شرکت واریز می شود موضوع را برای سرمایه گذاران شرکت تشریح می کند. وی تصریح کرد: یکی از شاکیان وقتی با حرف های متناقض متهم مواجه می شود موضوع را از طریق قانونی پیگیری می کند که شرکت یاد شده هیچ گونه فعالیت اقتصادی ندارد و دیگر سرمایه گذاران را مطلع می کند و زوایای پنهان کلاهبرداری توسط کارآگاهان آگاهی برملا می شود. فرمانده انتظامی استان تاکید کرد: متهم در تحقیقات پلیسی به جرم خود اعتراف کرد و با تشکیل پرونده و به دستور قاضی روانه زندان شد.
وی افزود: پس از شناسایی متهم، پرونده در دستور کار کارآگاهان آگاهی قرار گرفت که با تعقیب و مراقبت چند روزه متهم در شرکت خود دستگیر شد . وی ادامه داد: بررسی ها نشان داد، شرکت فقط در برگه کاغذ ثبت است، و متهم با طرح دوستی و مراجعه به این افراد خود را مدیرعامل شرکت معرفی می کرد که صادرات پسته رنگی در ایران متعلق به اوست . وی اضافه کرد: این افراد با شنیدن حرف های متهم، 40 میلیارد ریال پول نقد به حساب متهم واریز می کنند به امید اینکه در سود آن شریک شوند.
سردار شجاع عنوان کرد: بعد از مدتی که سرمایه گذاران برای پیگیری وضعیت محموله های صادره به شرکت مراجعه می کنند، متهم با نشان دادن ایمیل های جعلی مبنی بر اینکه افرادی در روسیه و هلند محموله ها را دریافت کردند، به زودی پول به حساب شرکت واریز می شود موضوع را برای سرمایه گذاران شرکت تشریح می کند. وی تصریح کرد: یکی از شاکیان وقتی با حرف های متناقض متهم مواجه می شود موضوع را از طریق قانونی پیگیری می کند که شرکت یاد شده هیچ گونه فعالیت اقتصادی ندارد و دیگر سرمایه گذاران را مطلع می کند و زوایای پنهان کلاهبرداری توسط کارآگاهان آگاهی برملا می شود. فرمانده انتظامی استان تاکید کرد: متهم در تحقیقات پلیسی به جرم خود اعتراف کرد و با تشکیل پرونده و به دستور قاضی روانه زندان شد.
