گروه اقتصادی: بانک مرکزی مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد. به گزارش بازار، بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ...

گروه جامعه: رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که رئیس سابق یکی از ادارات دولتی خدمات‌رسان شهرستان چالوس با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی دستگیر شد. عباس پوریانی روز یکشنبه گفت: حسب گزارش ضابطین مبنی بر وقوع تخلفات متعدد از سوی رئیس سابق یکی از دستگاه‌های دولتی خدمات رسان چالوس،...

گروه اقتصادی:رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: تا وقتی روی FATF توافق نکنیم جذب سرمایه‌گذار خارجی هم نداریم، اکنون بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل زیادی برای حضور در ایران و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف را دارند، خیلی از موضوعات نیز درگیر تحریم نیست یعنی حتی اگر تحریم هم حل ...

گروه اقتصادی: گزارش‌های مردمی و اخبار درون کارگاهی گاه و بی‌گاه موارد عجیبی از مشکلات مرتبط با روابط کار در بازار کار کشور در اختیار مخاطب قرار می‌دهند. استفاده از اسناد، حساب‌ها و اوراق هویتی نیروی کار توسط تعداد خاصی از کارفرمایانِ متخلف، یکی از این موضوعات است که کمتر از آن سخن ...

گروه اقتصادی: اوایل هفته جاری محمدحسین دهقان، مدیراداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد: از این پس حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آن‌ها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود خواهد شد. اما چرا این دست از حساب‌های مشکوک مسدود می‌شوند؟ به گزارش روزنامه اعتماد، ماجرای ...

گروه حوادث: فرمانده انتظامی استان از دستگیری شخصی در کرمانشاه خبر داد که با افتتاح حساب به نام کودک ۴ ساله خود اقدام به ۳۲۰ میلیارد تومان پولشویی کرده بود.سردار "علی اکبر جاویدان"  گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مبارزه با پولشویی، فرارهای مالیاتی و دیگر جرائم اقتصادی،...

گروه اقتصادی: رسیدگی به پرونده شرکت کیمیا سرخ نشاط آفرین ایرانیان (گوهر ناز) با اتهام اخلال در نظام اقتصادی با وصول مطالبه های حقیقی و حیف و میل کردن پول های مردم پولشویی و کلاهبرداری در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلاگران در نظام اقتصادی قم آغاز شد.در نخستین جلسه رسیدگی به اتهام های پرونده شرکت کیمیا ...

گروه جامعه: رئیس‌کل دادگستری گلستان اظهار کرد: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری شد.به گزارش ایسنا، هادی هاشمیان از جزئیات تازه در ادامه تحقیقات پرونده پولشویی در دادسرای مرکز استان خبر داد و گفت: در ...

گروه حوادث: باند بزرگ کلاهبرداری پس از دستبرد به ‌حساب بانکی شهروندان، با استفاده از کارت‌هایی که اجاره کرده بودند، اقدام به پولشویی می‌کردند. اعضای این باند مخوف ۶ نفر بودند که محل فعالیت مجرمانه آنها استان مازندران بود. شگرد اصلی آنها کلاهبرداری از طریق فضای مجازی یا همان فیشینگ بود....

گروه اقتصادی: گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیت‌های سخت‌تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند.به گزارش فارس، گروه ویژه اقدام ...

گروه اقتصادی: حوزه معاملات املاک و مستغلات آلمان امکان مناسبی برای پولشویی مجرمان اقتصادی است. با مقررات جدید راه برای پولشویی به ویژه برای سرمایه‌گذاران از کشورهایی نظیر ایران مسدود می‌شود. دفاتر موظف‌اند موارد مشکوک را گزارش دهند. "سازمان بین‌المللی شفافیت و مبارزه با ...

گروه اقتصادی: رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر برنامه مقابله با پولشویی، گفت: با وجود اینکه در چند روز اخیر دستور پیگیری مبدا پول‌های انتقالی بالای یک میلیارد تومان صادر شده، اما برخی رئیسان شعب در این زمینه تخلف می‌کنند که امروز اسامی آن‌ها را گرفته و از مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهم که آنان را عزل کنند....

گروه اقتصادی: صبح امروز همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراسم تقدیر از روسای شعب نظام بانکی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 75 درصد ریسک بانکها ناشی از ریسک اعتباری است تاکید کرد: شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک ها مهم است و روسای شعب نقش مهمی در کنترل و کاهش آن دارند.

گروه سیاسی: وزیر امور خارجه با بیان اینکه دامن نظام جمهوری اسلامی از این حرف‌ها مبرا است، گفت: امروز که آخرین اقدام FATF در مورد پولشویی علیه ایران صورت گرفت، تندترین دفاع ها را از جمهوری اسلامی کردم.

گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.

گروه اقتصادی: معاون وزیر اقتصاد با اشاره شناسایی حساب‌های بانکی اجاره‌ای گفت: عده‌ای برای انجام سوء استفاده‌های مورد نظر خود از افرادی که معمولا از اقشار ضعیف جامعه مانند کارتن خواب@ها استفاده می‌کنند و با سوء استفاده از هویت آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام می‌کنند.

بر اساس برخی گزارشات رسمی حجم واسطه‌گری این افراد ۱۷۰۰۰ خودرو بوده و این روند از سال ۹۳ و ۹۴در دوره جمالی‌نژاد در ⁧سایپا⁩ که در حال حاضر دستگیر شده ادامه داشته. بر اساس گزارش وزارت اطلاعات، عزیزی در مقاطعی حتی وزیر صنعت را برای تمدید این قراردادها تهدید به استیضاح هم کرده بود. آنها در ایجاد زمینه ...

گروه اقتصادی: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

گروه سیاسی: وزیر امور خارجه با بیان اینکه این واقعیت وجود دارد که در کشور پولشویی صورت می‌گیرد گفت: این بدان معنا نیست که هیچ نهادی از جمهوری اسلامی ایران این کار را انجام می‌دهد.

دادستان کل کشور در واکنش به نامه ۱۲ صفحه‌ای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه درباره پولشویی اعلام کرده است که نامه آقای وزیر فاقد اسناد و مدارک لازم در این موضوع است. موضوع به انتشار مصاحبه‌ای با ظریف درباره‌ پولشویی بازمی‌گردد که این جمله وزیر امور خارجه در آن برجسته‌سازی شد: "در ایران پولشویی وجود دارد"...